解釋令函圖示

「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(以下稱本辦
法)第十七條第一項所定虛擬通貨平台及交易業務事業(以下稱本事業)
洗錢防制法令遵循聲明之文件、資料及方式
規範 規範
發文機關:金融監督管理委員會
發文字號:金融監督管理委員會 110.09.30. 金管銀法字第11002729181號令
發文日期:民國 110 年 09 月 30 日
一、「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(以下稱
    本辦法)第十七條第一項所定虛擬通貨平台及交易業務事業(以下稱
    本事業)洗錢防制法令遵循聲明之文件、資料及方式如下:
    (一)首次聲明:
          1.聲明時點:
           (1)在國內設立登記,於本令生效前已從事本辦法第二條第一
              項第一款各目活動為業(以下稱虛擬通貨業務)者:應於
              本令生效後二個月內辦理聲明。
           (2)在國內設立登記,於本令生效後擬從事虛擬通貨業務者:
              應於從事該項業務前辦理聲明。
          2.應檢附下列文件及資料向金融監督管理委員會(以下稱本會
            )辦理聲明:
           (1)聲明書(附件1)。
           (2)聲明人資料表(附件2)。
           (3)登記機關證明文件(如公司登記表)。
           (4)章程、董監事名冊及股東名冊(無則免送)。
           (5)業務章則及業務流程說明。
           (6)經會計師複核之防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度
              檢查表,並出具審查意見書 (附件3,本令生效後二個月
              內辦理聲明者,得於一百十一年七月一日前補附本項文件
              )。
    (二)廢止聲明:本事業應於停止虛擬通貨業務後一個月內辦理廢止
          聲明(廢止聲明書如附件4)。
二、本會經行政院指定為本事業之洗錢防制主管機關,並不涉及本事業之
    產業治理、經營管理、消費者保護等事項。對於完成洗錢防制法令遵
    循聲明之業者所經營之業務,本會未給予核准或任何形式之認可。
三、本令自即日生效。