解釋令函

因應選舉將屆，配合查調賄選事宜，金融機構應加強內部稽查，對資金流動異常情形予以通報發文機關：行政院金融監督管理委員會
發文字號：行政院金融監督管理委員會 96.08.10. 金管銀（一）字第09600317810號
發文日期：民國96年8月10日主旨：第 7屆立法委員選舉暨第12屆總統副總統選舉將屆，為配合檢調機關查察賄選工作，
請切實依洗錢防制法相關規定辦理，請查照。說明：
一、金融機構對於新台幣 100萬元以上之現金交易及疑似洗錢交易，應切實依「洗錢防制
法第七條授權規定事項」、「洗錢防制法第八條授權規定事項」、「銀行防制洗錢應
注意事項範本」及各金融機構訂定之防制洗錢注意事項等規定，加強辦理。
二、金融機構稽核單位應要求營業單位，倘發現符合客戶交易符合，銀行防制洗錢應注意
事項範本所定之疑似洗錢交易表徵，須即時向稽核單位通報；經稽核單位查證確有異
常者，應主動儘速通報法務部調查局洗錢防制中心，並副知本會。金融機構稽核單位
應將下列事項列為內部稽核重點：
（一）營業單位庫存現金有無異常變化。
（二）對大額提領現金登記情形及疑似洗錢通報，是否依規定辦理。（三）客戶調度現
金有無異常情形（如現金提領大量要求小面額之鈔券等）。
（四）對大額新貸、冒貸或以原擔保品重估增貸，及有無分散借款，集中使用情事加強
查核，並暸解該等授信案與候選人有無關係。
三、對於檢警調單位所需調閱查察賄選相關資料，請金融機構配合及時提供。

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