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配合「防制洗錢金融行動工作組織（FATF）」之防制洗錢、打擊資助恐怖主義及聯合國安全
理事會實施對伊朗制裁
發文機關：行政院金融監督管理委員會
發文字號：行政院金融監督管理委員會 100.08.24. 金管銀國字第10020004720號
發文日期：民國100年8月24日
主旨：為配合「防制洗錢金融行動工作組織（FATF）」之防制洗錢、打擊資助恐怖主義及聯
合國安全理事會實施對伊朗制裁，請轉知所屬會員機構確實依說明事項辦理。
說明：
一、確實建立對伊朗貿易往來之金融制裁對象名單，執行控管機制。
二、在聯合國未解除對伊朗經濟制裁前，除經本會核准外，不得與伊朗銀行新增帳戶往來
關係。
三、在聯合國未解除對伊朗經濟制裁前，不得在伊朗開設新分行、子行或代表人辦事處，
且不得持有該國債券及放款。
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