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有關就銀行以自行名義開立專戶，供未開立存款帳戶之客戶使用，而造成防制洗錢漏洞，對
銀行設立該等專戶之必要性或相關使用規範之研議結果乙案
發文機關：行政院金融監督管理委員會
發文字號：行政院金融監督管理委員會 100.03.21. 金管銀國字第10000018420號
發文日期：民國100年3月21日 主旨：有關貴會就銀行以自行名義開立專戶，供未開立存款帳戶之客戶使用，而造成防制洗 錢漏洞，對銀行設立該等專戶之必要性或相關使用規範之研議結果乙案，請轉知會員 銀行依所建議之內容訂立嚴謹之專戶使用規範及管理機制，並加強自行查核及內部稽 核，以防制洗錢，請查照。 說明：復貴會 100年 1月10日全一字第 0991001480A號函。 正本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（代表人張○蓮） 副本：行政院金融監督管理委員會檢查局、本會銀行局