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「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」（以下稱本辦
法）第十七條第一項所定虛擬通貨平台及交易業務事業（以下稱本事業）
洗錢防制法令遵循聲明之文件、資料及方式
發文機關：金融監督管理委員會
發文字號：金融監督管理委員會 110.09.30. 金管銀法字第11002729181號
發文日期：民國110年9月30日
一、「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」（以下稱
本辦法）第十七條第一項所定虛擬通貨平台及交易業務事業（以下稱
本事業）洗錢防制法令遵循聲明之文件、資料及方式如下：
（一）首次聲明：
1.聲明時點：
(1)在國內設立登記，於本令生效前已從事本辦法第二條第一
項第一款各目活動為業（以下稱虛擬通貨業務）者：應於
本令生效後二個月內辦理聲明。
(2)在國內設立登記，於本令生效後擬從事虛擬通貨業務者：
應於從事該項業務前辦理聲明。
2.應檢附下列文件及資料向金融監督管理委員會（以下稱本會
）辦理聲明：
(1)聲明書（附件1）。
(2)聲明人資料表（附件2）。
(3)登記機關證明文件（如公司登記表）。
(4)章程、董監事名冊及股東名冊（無則免送）。
(5)業務章則及業務流程說明。
(6)經會計師複核之防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度
檢查表，並出具審查意見書 （附件3，本令生效後二個月
內辦理聲明者，得於一百十一年七月一日前補附本項文件
）。
（二）廢止聲明：本事業應於停止虛擬通貨業務後一個月內辦理廢止
聲明（廢止聲明書如附件4）。
二、本會經行政院指定為本事業之洗錢防制主管機關，並不涉及本事業之
產業治理、經營管理、消費者保護等事項。對於完成洗錢防制法令遵
循聲明之業者所經營之業務，本會未給予核准或任何形式之認可。
三、本令自即日生效。
〔依金融監督管理委員會 112.12.21. 金管證券字第1120385668號令發布
，自113年2月1日廢止〕
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