- 金融類
- 金融監督管理委員會 105.03.03. 金管銀法字第10400259730號函
- 有關金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法（下稱實施辦法）第37條第 3款規 定與個人資料保護法及洗錢防制法保密規定間之適用疑義一案
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- 法務類
- 法務部 104.10.20. 法檢字第10404524860號函
- 金融控股公司及其子公司執行集團內資訊分享適用洗錢防制法第13條第 2項規定疑義
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- 金融類
- 金融監督管理委員會 104.09.10. 金管檢地字第1040156174號函
- 請轉知所屬社員機構確實執行防制洗錢作業
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- 金融類
- 金融監督管理委員會 104.06.05. 金管銀票字第10440002670號令
- 依據「洗錢防制法」第 5條第 1項第18款規定，指定電子票證發行機構及電子支付機構為「 洗錢防制法」第 5條第 1項所稱之金融機構，自即日生效
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- 法務類
- 法務部 103.10.31. 調錢貳字第10335554130號
- 更新「防制洗錢金融行動工作組織」（ Financial Action Task Force，下稱「FATF」）公 布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家及地區名單
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- 法務類
- 法務部 103.08.04. 調錢貳字第10335535030號函
- 更新「防制洗錢金融行動工作組織」（ Financial Action Task Force，下稱「FATF」）公 布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家及地區名單
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- 法務類
- 法務部 103.02.19. 法令字第10204554850號令
- 指定第三方支付服務業自即日起適用洗錢防制法有關金融機構之規定
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- 金融類
- 行政院金融監督管理委員會檢查局 101.06.26. 檢局（銀）字第10101038900號
- 行政院金融監督管理委員會所彙整本會通函要求列入內部稽核事項，其中屬銀行局業務部分 ，修正如說明
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- 金融類
- 行政院金融監督管理委員會 101.03.05. 金管保理字第10102541951號
- 依據洗錢防制法第五條第一項第十八款規定，指定保險經紀人公司及保險代理人公司為洗錢 防制法第五條第一項所稱之金融機構，並自中華民國一百零一年七月一日生效。
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- 金融類
- 行政院金融監督管理委員會 100.08.24. 金管銀國字第10020004720號
- 配合「防制洗錢金融行動工作組織（FATF）」之防制洗錢、打擊資助恐怖主義及聯合國安全 理事會實施對伊朗制裁
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- 金融類
- 行政院金融監督管理委員會 100.03.21. 金管銀國字第10000018420號
- 有關就銀行以自行名義開立專戶，供未開立存款帳戶之客戶使用，而造成防制洗錢漏洞，對 銀行設立該等專戶之必要性或相關使用規範之研議結果乙案
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- 金融類
- 中央銀行外匯局 99.07.13. 臺央外柒字第0990036432號
- SWIFT.電文格式MT202COV下，匯款行應確認匯款電文之資訊，中介行應建立明確的政策和 程序，並建立自動化監控機制，解款行則應辨識並核實受款人身分，辦理解款
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- 金融類
- 行政院金融監督管理委員會 98.10.09. 金管銀法字第09800415730號
- 准予備查「銀行防制洗錢注意事項範本」修正案，另高知名度政治人物之強化客戶審查措施 及銀行建置資料庫之，請續報相關研議規劃情形並建置相關計畫
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- 金融類
- 行政院金融監督管理委員會 98.07.21. 金管銀法字第09800322230號
- 對涉及北韓之金融交易往來應嚴加監控，若發現有異常情形者，應列為疑似洗錢交易，向法 務部調查局申報並副初行政院金融監督管理委員會
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- 金融類
- 行政院金融監督管理委員會 98.02.10. 金管證法字第0980001054號令
- 依據洗錢防制法第五條第一項第十八款之規定，指定期貨信託事業及期貨經理事業為洗錢防 制法第五條第一項所稱之金融機構，並自即日生效。
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- 金融類
- 行政院金融監督管理委員會 96.12.25. 金管銀（一）字第09610004040號
- 請金融機構依據FATF對伊朗之公開聲明及實施聯合國安理會1737號決議金融制裁措施之準則 ，加強對與伊朗相關之客戶審查與交易監視
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- 金融類
- 行政院金融監督管理委員會銀行局 96.10.15. 銀局（一）字第09600430420號
- 有關金融機構依規定對一定金額以上之通貨交易，免確認客戶身分、留存紀錄及申報，應僅 限於現金存入，不及於提款
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- 法務類
- 行政院 96.09.13. 院臺法字第0960041060號
- 指定法務部調查局為洗錢交易相關業務之受理申報機構，故得辦理洗錢防制法規定之事項
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- 金融類
- 行政院金融監督管理委員會 96.08.10. 金管銀（一）字第09600317810號
- 因應選舉將屆，配合查調賄選事宜，金融機構應加強內部稽查，對資金流動異常情形予以通 報
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- 司法類
- 司法院 96.07.11. 院臺廳少家一字第0960013593號
- 關於假釋中付保護管束少年減刑事宜，配合中華民國九十六年罪犯減刑條例之施行，各監獄 （含明陽中學）應依各法院檢送之名冊，送請檢察官逕依減刑條例規定減其宣告刑，如假釋 期間業已屆滿者，即無須續為執行
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- 金融類
- 行政院金融監督管理委員會 93.11.11. 金管銀（一）字第0930033386號函
- 第六屆立法委員選舉將屆，為配合選舉查賄工作，請各金融機構切實依洗錢防制法相關規定 辦理
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- 法務類
- 法務部 93.08.26. 法檢字第0930803048號
- 檢發「檢察機關辦理重大經濟犯罪案件注意事項」暨條文說明對照表各乙份如附件，自即日 起實施，本部八十三年十月八日８３檢字第二一八九二號函發之「經濟犯罪之罪名及範圍認 定標準」自即日起停止適用
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- 金融類
- 財政部 92.08.19. 臺財融（一）字第0921000621號
- 因應洗錢防制法之修正，有關防制洗錢注意事項範本亦應儘速檢討修正後函報備查
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- 公司類
- 經濟部 92.07.23. 經商字第09202155530號
- 訂定金銀珠寶商（銀樓）業防制洗錢注意事項
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- 金融類
- 財政部 92.02.11. 臺財融（四）字第0924000003號函
- 茲依據洗錢防制法第五條第一項第十七款規定，指定信託業為洗錢防 制法第五條第一項所稱之金融機構。
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- 金融類
- 財政部 91.01.11. 臺財融（三）字第0918010054號
- 修正信用合作社防制洗錢注意事項範本
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- 金融類
- 財政部 86.05.30. 臺財融字第86625100號函
- 規定洗錢防制法第八條有關金融機構對疑似洗錢之交易應為申報範圍之標準
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- 金融類
- 中央銀行 86.05.05. （八六）臺央法字第080號
- 金融機構代收稅款等費用之同一帳號及與政府機關之往來資金可免依洗錢防制法第七條規定 辦理確認身分但交易紀錄憑證仍應至少保存五年
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- 法務類
- 法務部 86.03.21. （86）法檢字第07744號
- 有關洗錢防制法第 8 條所稱「疑似洗錢之交易」及「得告知當事人」之定義及適用範圍， 以及洗錢防制法第 5 條規定法務部使用現金以外之支付工具之實施時機
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- 金融類
- 財政部 85.12.26. 臺財融字第85559565號
- 銀行公會等應研訂金融機構「防制洗錢注意事項」之標準範本
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